از صرافی‌های ایرانی رمزارز چه خبر؟ | بررسی و تحلیل صرافی‌های مطرح ایران جمعه – ۳ مرداد ۱۴۰۴

بررسی جامع صرافی‌های رمزارز ایرانی: وضعیت بازار، اخبار اخیر، ویژگی‌ها، امنیت و تحلیل ریسک‌ها تا تیر ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵)

بازار رمزارز ایران در سال ۱۴۰۴، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی ریال، و تنش‌های ژئوپلیتیکی (مانند درگیری‌های ایران-اسرائیل) باعث شده تا رمزارزها، به ویژه استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT)، به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و دور زدن تحریم‌ها محبوب شوند. طبق آمار، درآمد بازار رمزارز ایران تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۱.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود، با رشد سالانه ۲۳.۷ درصدی تا ۱۴۰۵. با این حال، هک‌های سایبری (مانند حمله به نوبیتکس)، مقررات سخت‌گیرانه بانک مرکزی ایران (CBI) برای مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT)، و محدودیت‌های انرژی برای ماینینگ، بازار را تحت فشار قرار داده‌اند.

بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) پرداخت‌های رمزارز به ریال را مسدود کرد، اما در دی ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵) با ارائه API دولتی برای دسترسی به داده‌های کاربران، معاملات را با نظارت بیشتر بازگشایی کرد. این مقررات شامل لایسنس اجباری برای صرافی‌ها، گزارش‌دهی دقیق، و ممنوعیت استفاده از رمزارزهای خارجی برای معاملات داخلی است. همچنین، بیش از یک میلیون حساب بانکی مرتبط با معاملات غیرمجاز مسدود شد. این رویکرد دوگانه (کنترل شدید اما اجازه فعالیت) نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهره‌برداری از رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها (مانند واردات کالا) بدون فرار سرمایه است.

در ادامه، به بررسی عمیق صرافی‌های مطرح ایرانی می‌پردازیم. انتخاب بر اساس محبوبیت، حجم معاملات، تعداد کاربران (بیش از ۱ میلیون برای برخی)، و رتبه‌بندی‌های ۱۴۰۴ است. برای هر صرافی، اخبار اخیر (از خرداد تا تیر ۱۴۰۴)، ویژگی‌ها، امنیت، کاربرها، ریسک‌ها، و تحلیل ارائه می‌شود. تحلیل‌ها بر اساس روندهای بازار، امنیت سایبری، و پتانسیل رشد انجام شده، با تمرکز روی ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مقرراتی.

۱. نوبیتکس (Nobitex)

• اخبار اخیر: بزرگ‌ترین رویداد، حمله سایبری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۵) توسط گروه هکری “گنجشک درنده” (Predatory Sparrow، با ادعای ارتباط با اسرائیل) بود که منجر به سرقت و سوزاندن بیش از ۹۰ میلیون دلار رمزارز (شامل بیت‌کوین، اتریوم، دوج‌کوین، ریپل، سولانا، ترون و تن) شد. این حمله، که به عنوان اقدامی سیاسی علیه سپاه پاسداران توصیف شد، کد منبع صرافی را فاش کرد و خدمات را برای دو هفته مختل کرد. تا اواخر خرداد، نوبیتکس خدمات را به تدریج بازگرداند و تا تیر ۱۴۰۴، معاملات عادی از سر گرفته شد، اما محدودیت‌های برداشت برای کاربران غیرتأییدشده ادامه دارد. همچنین، صرافی با تحقیقات داخلی CBI مواجه است.chainalysis.com+6 more
• ویژگی‌ها: پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ رمزارز، معاملات اسپات و اهرم‌دار، بازارهای تتر-تومان، اپلیکیشن موبایل، و آموزش‌های رایگان. حجم معاملات روزانه پیش از هک بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بود.
• امنیت: پیش از هک، از کیف‌پول‌های سرد و ۲FA استفاده می‌کرد، اما حمله نشان‌دهنده آسیب‌پذیری کیف‌پول‌های گرم بود. پس از حمله، امنیت را با نظارت ۲۴/۷ و همکاری با CBI تقویت کرد.
• کاربرها: بیش از ۱۰ میلیون کاربر فعال، عمدتاً ایرانیان برای حفظ ارزش دارایی.
• ریسک‌ها: ریسک بالای حملات سایبری ژئوپلیتیکی (به دلیل ادعای ارتباط با سپاه)، محدودیت‌های CBI، و نوسانات پس از هک (کاهش ۳۰ درصدی حجم معاملات کوتاه‌مدت).
• تحلیل عمیق: نوبیتکس به عنوان رهبر بازار (سهم بیش از ۵۰ درصدی)، پتانسیل بالایی برای رشد دارد، اما هک اخیر اعتماد را کاهش داد. در شرایط تحریم، می‌تواند برای واردات استفاده شود، اما ریسک‌های سیاسی آن را آسیب‌پذیر می‌کند. پیش‌بینی: بهبود میان‌مدت با تمرکز روی استیبل‌کوین‌ها، اما نیاز به بیمه دارایی‌ها برای رقابت.

۲. والکس (Wallex)

• اخبار اخیر: در تیر ۱۴۰۴، والکس ارزهای جدیدی مانند آربیتروم (ARB) اضافه کرد و تحلیل‌های تکنیکال منتشر کرد که رشد ۶۹ درصدی برخی آلت‌کوین‌ها را پیش‌بینی می‌کند. همچنین، اسپانسر ویدئوهای آموزشی شد و هیچ حمله عمده‌ای گزارش نشده. خدمات پایدار در برابر اختلالات اینترنتی ادامه دارد.@ehs_ysf
• ویژگی‌ها: پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ رمزارز، معاملات اهرم‌دار تا ۵ برابر، P2P، و بات‌های معاملاتی. کارمزد پایین (۰.۲%) و اپلیکیشن پیشرفته.
• امنیت: کیف‌پول‌های سرد، ۲FA، و نظارت IDPS. عدم سابقه هک، نقطه قوت است.
• کاربرها: بیش از ۵۰۰ هزار کاربر، عمدتاً تریدرهای حرفه‌ای.
• ریسک‌ها: وابستگی به اینترنت پایدار، و ریسک مقرراتی CBI برای محدودیت‌های برداشت.
• تحلیل عمیق: والکس با تمرکز روی تنوع و آموزش، گزینه‌ای امن‌تر از نوبیتکس است. در بازار نوسانی، اهرم‌دارها سودآورند، اما ریسک ضرر بالا برای کاربران تازه‌کار. پتانسیل رشد: بالا، با جذب کاربران نوبیتکس پس از هک. پیش‌بینی: افزایش سهم بازار تا ۲۰% تا پایان ۱۴۰۴.

۳. بیت۲۴ (Bit24)

• اخبار اخیر: در تیر ۱۴۰۴، تمرکز روی P2P و افزودن گزینه‌های واریز تومانی. هیچ اختلال عمده‌ای گزارش نشده، و در رتبه‌بندی startupهای برتر قرار گرفت.bit24.cashtracxn.com
• ویژگی‌ها: پشتیبانی از ۶۵۵ رمزارز، معاملات اسپات و P2P، کارت هدیه دیجیتال، و بات‌های AI. کارمزد ۰.۲%، و آکادمی آموزشی با بیش از ۳۰۰۰ مقاله.
• امنیت: کیف‌پول‌های سرد، ۲FA از طریق ایمیل/SMS، و نظارت ۲۴/۷.
• کاربرها: بیش از ۱ میلیون کاربر، با رضایت ۹۵%.
• ریسک‌ها: حجم معاملات کمتر از رقبا، و ریسک مارجین تریدینگ برای کاربران.
• تحلیل عمیق: بیت۲۴ با سادگی و دسترسی سریع، برای کاربران تازه‌کار ایده‌آل است. عدم درگیری در هک‌ها، اعتماد را افزایش می‌دهد، اما رقابت با غول‌ها چالش است. در شرایط تحریم، P2P برای واردات مفید است. پیش‌بینی: رشد متوسط، با تمرکز روی آموزش برای جذب کاربران جدید.

۴. رمزینهکس (Ramzinex)

• اخبار اخیر: در تیر ۱۴۰۴، بازارهای تتر-تومان در معاملات اهرم‌دار فعال شد. گزارش‌هایی از بهبود رابط کاربری و تمرکز روی P2P.ramzinex.comtracxn.com
• ویژگی‌ها: پشتیبانی از بیش از ۳۳۰ رمزارز، بات‌های هوشمند (مانند مارتینگل)، رمzbasket برای سبد سرمایه‌گذاری، و معاملات دوطرفه.
• امنیت: ۲FA، رمزنگاری داده‌ها، IDPS، چندامضایی، و حفاظت DDoS.
• کاربرها: بیش از ۱ میلیون کاربر فعال.
• ریسک‌ها: ریسک نوسانات بازار برای بات‌ها، و نیاز به احراز هویت سریع.
• تحلیل عمیق: رمزینهکس با نوآوری در بات‌ها، برای تریدرهای حرفه‌ای جذاب است. امنیت بالا و عدم هک، نقطه قوت است، اما حجم متوسط معاملات چالش است. در بازار پرریسک ایران، privacy-focused بودن مفید است. پیش‌بینی: رشد بلندمدت با بهبود زیرساخت‌ها.

۵. اکسکوینو (Excoino)

• اخبار اخیر: در تیر ۱۴۰۴، نسخه جهانی راه‌اندازی شد، با تمرکز روی staking تا ۲۸% و افزودن airdropها. بلاگ‌هایی در مورد جلوگیری از فیشینگ منتشر کرد.excoino.comtracxn.com
• ویژگی‌ها: پشتیبانی از بازارهای اسپات و پیشرفته، OTC برای معاملات بزرگ، اپلیکیشن موبایل، و دمو مارکت برای تمرین.
• امنیت: ۲FA و OTP، نظارت مداوم، و آموزش ضدفیشینگ.
• کاربرها: تمرکز روی کاربران ایرانی و بین‌المللی، اما آمار دقیق نامشخص.
• ریسک‌ها: ریسک تاخیر در تراکنش‌ها به دلیل شلوغی شبکه، و airdropهای پرریسک.
• تحلیل عمیق: اکسکوینو با سابقه طولانی، بر امنیت و شفافیت تأکید دارد. نسخه جهانی پتانسیل جذب کاربران خارجی را دارد، اما نیاز به نوآوری بیشتر. پیش‌بینی: رشد کندتر، اما نقش پشتیبان در بازار.

۶. تبدیل (Tabdeal)

• اخبار اخیر: در تیر ۱۴۰۴، بیش از ۸۷۰ بازار معاملاتی فعال، و تمرکز روی اهرم ۶۰ برابری. در لیست startupهای برتر قرار گرفت.tabdeal.orgtracxn.com
• ویژگی‌ها: پشتیبانی از بیش از ۳۰۰ رمزارز، بات‌های معاملاتی، پرتفوی برنده، و اپلیکیشن. سپرده‌گذاری و برداشت سریع ریال.
• امنیت: نظارت ۲۴/۷، تست‌های دوره‌ای، و ثبت قانونی تحت نظارت پلیس فتا.
• کاربرها: بیش از ۴ میلیون کاربر فعال.
• ریسک‌ها: محدودیت‌های تحریم برای کاربران ایرانی در بازارهای جهانی، و نیاز به احراز هویت.
• تحلیل عمیق: تبدیل با اهرم بالا، برای حرفه‌ای‌ها جذاب است، اما ریسک ضرر در بازار نوسانی ایران بالاست. امنیت خوب و عدم هک، مزیت است. پیش‌بینی: رشد متوسط با بازاریابی بیشتر.

۷. او ام پی فینکس (Ompfinex)

• اخبار اخیر: در ۱۹ تیر ۱۴۰۴، توکن سرکل (CRCLX) اضافه شد. خدمات پایدار بدون اختلال.tracxn.com
• ویژگی‌ها: معاملات تتر-تومان، تنوع ارزها، و پشتیبانی ۲۴/۷.
• امنیت: بالا، با عدم سابقه هک.
• کاربرها: متوسط، تمرکز روی کاربران علاقه‌مند به تنوع.
• ریسک‌ها: حجم پایین‌تر، و نیاز به بازاریابی.
• تحلیل عمیق: با افزودن ارزهای نو، استراتژی رشد دارد. در بازار stablecoinها، ثبات ایجاد می‌کند. پیش‌بینی: مثبت کوتاه‌مدت.

تحلیل کلی بازار و مقایسه

صرافی	حجم معاملات (تقریبی روزانه)	تعداد کاربران	امنیت (از ۱۰)	ریسک اصلی	پتانسیل رشد (کوتاه‌مدت)
نوبیتکس	۱۰۰ میلیون دلار	۱۰ میلیون	۷	حملات سایبری	متوسط
والکس	۵۰ میلیون دلار	۵۰۰ هزار	۸	مقرراتی CBI	بالا
بیت۲۴	۳۰ میلیون دلار	۱ میلیون	۹	رقابت	متوسط
رمزینهکس	۴۰ میلیون دلار	۱ میلیون	۸	نوسانات بات‌ها	بالا
اکسکوینو	۲۰ میلیون دلار	نامشخص	۸	انرژی و تاخیر	متوسط
تبدیل	۳۵ میلیون دلار	۴ میلیون	۹	اهرم بالا	متوسط
او ام پی فینکس	۲۵ میلیون دلار	متوسط	۸	حجم پایین	مثبت

تحلیل عمیق کلی: بازار ایران با هک نوبیتکس ضربه خورد، اما صرافی‌ها با بازگردانی خدمات، ثبات را حفظ کردند. چالش‌ها: تحریم‌ها (مانند بلاک حساب‌ها در صرافی‌های خارجی)، حملات سایبری (۹۰ میلیون دلار ضرر در ۱۴۰۴)، و مقررات CBI (لایسنس اجباری و API نظارت). پتانسیل: استفاده از رمزارز برای واردات (تا ۱.۵ میلیارد دلار درآمد)، و رشد کاربرها به ۶.۷۳ میلیون تا ۱۴۰۵. توصیه: کاربران از کیف‌پول‌های سرد استفاده کنند و صرافی‌هایی مانند بیت۲۴ یا والکس را برای امنیت انتخاب نمایند. بازار تا پایان ۱۴۰۴ منظم‌تر می‌شود، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی (مانند تنش‌های ایران-اسرائیل) حملات بیشتری به همراه خواهد داشت.

---

رمزارز، صرافی ایرانی، نوبیتکس، هک سایبری، والکس، بیت۲۴، رمزینهکس، تحریم‌ها، بانک مرکزی ایران، تتر، امنیت، بازار نوسانی، تحلیل ریسک، استیبل‌کوین، P2P.

از صرافی‌های ایرانی رمزارز چه خبر؟ | بررسی و تحلیل صرافی‌های مطرح ایران جمعه – ۳ مرداد ۱۴۰۴

---

• عصرانه با کریپتو – بررسی و تحلیل آخرین نوسانات بازار رمزارزها – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
• سرخ به رنگ بازار بورس ایران! تحلیل اثر بورس بر بازار کریپتو ایران – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
• رصد آخرین فعالیت نهنگ‌های بازار کریپتو: تحلیل و بررسی رفتار نهنگ‌ها – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
• آشنایی با اصطلاحات رایج بازار کریپتو: راهنمای جامع با مثال‌های کاربردی
• روانشناسی بازار کریپتو را جدی بگیرید! چگونه احساسات بازار را درک و از آن سود ببرید؟