خدایان ثروت سقوط کردند: اعتراف زن چینی به بزرگ‌ترین کلاهبرداری بیت‌کوین جهان – ۶۱,۰۰۰ BTC مصادره‌شده به ارزش ۷ میلیارد دلار!
در چرخشی نفس‌گیر، ژیمین چیان، زن چینی ۴۷ ساله ملقب به “الهه ثروت”، در دادگاه لندن به پولشویی ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین (ارزش ۷ میلیارد دلار!) اعتراف کرد. او با کلاهبرداری پونزی در چین (۲۰۱۴-۲۰۱۷)، ۱۲۸,۰۰۰ قربانی را فریب داد و با فرار به بریتانیا، املاک لوکس خرید. پلیس متروپولیتن پس از ۷ سال تحقیق، این “بزرگ‌ترین توقیف کریپتو جهان” را انجام داد. همدستش، جیان ون، قبلاً ۱۰ سال زندان گرفت. این پرونده، بازار کریپتو را لرزاند و بیت‌کوین را ۲% پایین کشید – هشداری برای شفافیت بیشتر!
ژیمین چیان، زن چینی ۴۷ ساله ملقب به "الهه ثروت"، در دادگاه لندن به پولشویی ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین (ارزش ۷ میلیارد دلار!) اعتراف کرد.
لندن، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ – در یک چرخش دراماتیک که جهان کریپتو را لرزاند، ژیمین چیان (Zhimin Qian)، ملقب به “الهه ثروت” در چین، روز دوشنبه در دادگاه جنوب‌ورک لندن به جرم پولشویی و تملک دارایی‌های مجرمانه اعتراف کرد. این اعتراف، نقطه اوج یک پرونده هفت‌ساله پیچیده است که پلیس متروپولیتن بریتانیا را به یکی از بزرگ‌ترین توقیف‌های رمزارز در تاریخ رساند: بیش از ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین، معادل حدود ۵.۱ میلیارد پوند (تقریباً ۶.۷ میلیارد دلار با نرخ فعلی). این خبر، که توسط منابع معتبر مانند رویترز و گاردین تأیید شده، نه تنها ضربه‌ای به شبکه‌های پولشویی جهانی وارد می‌کند، بلکه سؤالاتی جدی درباره امنیت و شفافیت بازار رمزارزها مطرح می‌سازد.
از “الهه ثروت” تا فراری تحت تعقیب: داستان یک کلاهبرداری عظیم
ژیمین چیان، ۴۷ ساله، که با نام مستعار یا دی ژانگ (Yadi Zhang) نیز شناخته می‌شود، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در چین یک طرح پونزی (Ponzi scheme) عظیم را هدایت می‌کرد. او با وعده‌های سرمایه‌گذاری سودآور در “طرح‌های ثروت‌سازی”، بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی را فریب داد و حدود ۶ میلیارد دلار (به نرخ آن زمان) را از دسترس خارج کرد. چیان، که به عنوان یک کارآفرین موفق در زمینه فناوری و سرمایه‌گذاری ظاهر می‌شد، از طریق شرکت Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.، سرمایه‌گذاران را به دام انداخت. وقتی ممنوعیت کریپتو در چین در سال ۲۰۱۷ شدت گرفت، چیان با پاسپورت جعلی از سنت کیتس و نویس فرار کرد و به بریتانیا پناهنده شد.
در بریتانیا، چیان زندگی لوکسی را آغاز کرد. او خانه‌ای شش‌خوابه به ارزش ۵ میلیون پوند در نزدیکی همپستد هیت (Hampstead Heath) اجاره کرد، خودرویی مرسدس خرید و حتی پسرش را از چین به یک مدرسه خصوصی در لندن فرستاد. اما این تجملات، با کمک جیان ون (Jian Wen)، یک کارگر رستوران چینی که قبلاً به جرم پولشویی محکوم شده بود، تأمین می‌شد. ون، که به عنوان “همدست” عمل می‌کرد، در انتقال و شستشوی بیت‌کوین‌ها نقش کلیدی داشت و حتی املاکی به ارزش بیش از ۵۰۰,۰۰۰ پوند در دبی خرید.
پلیس متروپولیتن، در عملیاتی که در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ آغاز شد، خانه چیان را تفتیش کرد. ابتدا، افسران چیزی جز دستگاه‌های الکترونیکی معمولی پیدا نکردند، اما دو سال و نیم بعد، در سال ۲۰۲۱، کارشناسان سایبری توانستند به کیف‌پول‌های دیجیتال دسترسی پیدا کنند. نتیجه؟ ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین، که در آن زمان حدود ۱.۴ میلیارد پوند ارزش داشت، اما با جهش اخیر بیت‌کوین به بیش از ۱۱۴,۰۰۰ دلار، حالا به یک گنجینه واقعی تبدیل شده است. ویل لاین (Will Lyne)، رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی و سایبری پلیس متروپولیتن، این توقیف را “یکی از بزرگ‌ترین موارد پولشویی در تاریخ بریتانیا و بالاترین ارزش در پرونده‌های رمزارزی جهان” توصیف کرد.
اعتراف در روز اول محاکمه: چرخشی که شوک‌آور بود
محاکمه چیان قرار بود روز دوشنبه در دادگاه جنوب‌ورک آغاز شود، اما درست در ابتدای جلسه، او به دو اتهام اصلی اعتراف کرد: “کسب و تملک دارایی مجرمانه” از اکتبر ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۲۴. این اعتراف، که توسط دادستان‌ها “غافلگیرکننده” توصیف شد، احتمالاً به کاهش حکم زندان کمک خواهد کرد، اما چیان همچنان با حداقل ۱۰ سال زندان روبرو است. دادگاه حکم نهایی را در ماه آینده صادر می‌کند.
این پرونده، نتیجه همکاری بی‌سابقه بین پلیس بریتانیا و مقامات چینی است. طبق گزارش گاردین، شواهد قاطعی از منشأ مجرمانه بیت‌کوین‌ها به دست آمد، که مستقیماً به طرح کلاهبرداری چیان در چین مرتبط بود. جیان ون، همدست سابق، قبلاً در مارس ۲۰۲۴ به ۱۰ سال زندان محکوم شده و اموالش مصادره شده است.
تأثیر بر بازار رمزارزها: از شوک کوتاه‌مدت تا درس‌های بلندمدت
این خبر، درست در میانه یک بازار صعودی رمزارزها، موج‌داری ایجاد کرده است. بیت‌کوین، که دیروز به ۱۱۴,۶۴۸ دلار رسید، امروز حدود ۱-۲ درصد افت کرد – واکنشی طبیعی به ترس از مقررات سخت‌گیرانه‌تر. حجم معاملات بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته به ۴۲ میلیارد دلار رسید، اما شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) از ۷۲ به ۶۵ سقوط کرد، که نشان‌دهنده “ترس خفیف” است.
تأثیر کوتاه‌مدت: در افق ۱-۳ ماهه، این پرونده می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خرده‌پا را کاهش دهد و منجر به خروج موقت سرمایه از صرافی‌های متمرکز (CEX) شود. توکن‌های مرتبط با پولشویی، مانند Monero (XMR)، ممکن است ۵-۱۰ درصد افت کنند، در حالی که بیت‌کوین و اتریوم (ETH) در سطوح حمایتی ۱۱۰,۰۰۰ و ۴,۱۰۰ دلار تثبیت می‌شوند. حجم DeFi (ارزش قفل‌شده) ممکن است ۲-۳ درصد کاهش یابد، زیرا کاربران به سمت پروتکل‌های ناشناس‌پسند (مانند Zcash) هجوم می‌برند.
تأثیر بلندمدت: اما این رویداد، کاتالیزوری برای بلوغ بازار است. تقویت مقررات ضدپولشویی (AML) و “بشناس مشتری” (KYC) در صرافی‌ها، پذیرش نهادی را افزایش می‌دهد. طبق گزارش بلومبرگ، چنین پرونده‌هایی می‌توانند به تصویب قوانین جهانی مانند MiCA در اروپا کمک کنند و بیت‌کوین را به عنوان “ذخیره ارزش ایمن” تثبیت نمایند. در ۶-۱۲ ماه، انتظار می‌رود بازار به ۵ تریلیون دلار برسد، با تمرکز بیشتر بر بلاکچین‌های ردیابی‌پذیر مانند اتریوم پس از ارتقای Dencun.
مقایسه با پرونده‌های تاریخی: از سیلک رود تا FTX
این کلاهبرداری، یادآور پرونده سیلک رود (Silk Road) در ۲۰۱۳ است، جایی که FBI بیش از ۱۴۴,۰۰۰ بیت‌کوین (ارزش فعلی حدود ۱۶ میلیارد دلار) مصادره کرد و بیت‌کوین را ۳۰ درصد افت داد – اما در نهایت، بازار را بالغ‌تر کرد. تفاوت کلیدی؟ سیلک رود بر دارک‌وب تمرکز داشت، در حالی که چیان از طرح‌های پونزی سنتی برای ورود به کریپتو استفاده کرد.
در مقایسه با سقوط FTX در ۲۰۲۲، که ۸ میلیارد دلار ضرر ایجاد کرد و بازار را ۷۰ درصد پایین برد، پرونده چیان محدودتر است. FTX یک صرافی متمرکز بود، اما اینجا، تمرکز بر پولشویی فردی است. Mt. Gox در ۲۰۱۴، با از دست رفتن ۸۵۰,۰۰۰ BTC، ویرانگرتر بود، اما منجر به بیمه‌های کیف‌پول شد – درسی که امروز تکرار می‌شود.
نتیجه‌گیری: رمزارزها، شمشیر دو لبه
اعتراف ژیمین چیان نه تنها پایان یک فصل تلخ برای قربانیان چینی است، بلکه هشداری برای جهان کریپتو: فناوری بلاکچین، ابزاری قدرتمند برای نوآوری است، اما در دستان کلاهبرداران، سلاحی برای جرم. با مصادره این ۶۱,۰۰۰ BTC، بریتانیا گام بزرگی در مبارزه با جرایم مالی برداشت، اما سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند: از صرافی‌های رگوله‌شده استفاده کنید، کیف‌پول‌های سخت‌افزاری را ترجیح دهید و هرگز وعده‌های “ثروت سریع” را باور نکنید.
این پرونده، یادآوری می‌کند که بیت‌کوین، با وجود نوسانات، از ۶۰,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۱ به ۱۱۴,۰۰۰ دلار امروز رسیده – نه به خاطر کلاهبرداران، بلکه به دلیل پذیرش جهانی. آینده روشن است، اما فقط برای کسانی که درس‌های گذشته را به کار می‌گیرند. نظر شما چیست؟ آیا این توقیف، بازار را ایمن‌تر می‌کند یا ترس بیشتری ایجاد؟ در کامنت‌ها بنویسید!
منابع:
